ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

May 18, 2011

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 27

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议，于 2011 年 5 月 10 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议 资料，并于 2011 年 5 月 16 日下午 13:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。

同意公司使用不超过 7,700 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用 期限自 2011 年 5 月 17 日至 2011 年 11 月 16 日止。

公司全体独立董事认为公司本次关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的程序合法、有效，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，并为此发 表独立意见。

公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：由于本次募集资金项目的投资是 逐步开展的，獐子岛本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，獐子岛将部分闲置 募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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本议案的详细内容请见公司 2011 年 5 月 19 日在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2011 - 29）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 5 月 18 日

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