ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

獐子岛集团股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，獐子岛 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 独立董事专门会议 2024 年第一次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，审议并通过以下议 案：

• 1 、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2023 年度利润分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累 计未分配利润为-18.98 亿元。鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况， 暂不满足公司实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章 程》等有关规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司 章程》等相关规定，努力提升股东投资回报等相关指标。

独立董事认为，2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定，全体独立董事一致同意该项议案并同意将该议案提请公司董事会、股东会 审议。

2 、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年担保额度预 计的议案》。

独立董事认为，公司 2024 年度担保额度预计事项是基于公司业务发展需要，有助 于确保公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计事项符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章

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程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。全体独立董事同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提请公司 董事会、股东会审议。

3 、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年日常关联交 易预计的议案》。

公司对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公 司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联 交易预计事项，并同意将该议案提请公司董事会审议。

4 、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度关联 方资金占用和对外担保情况》。

2023 年度，公司不存在大股东及关联方非经营性占用公司资金情形，不存在将资金 直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。不存在以前期间发生延续至报告 期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。不存在任何形式的对外担保事项， 不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

独立董事认为，公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公 司章程》等的相关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合 法权益。

独立董事：王国红、史达、宋坚、张晓东

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（此页无正文，为《獐子岛集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决 议》签字页）

独立董事签字：

王国红： 史 达： 宋 坚： 张晓东：

獐子岛集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日

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