ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 6, 2023

证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2023-04

獐子岛集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 拟签订收购补偿合同的议案》。

议案全文详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司 拟签订收购补偿合同的公告》（公告编号：2023-05）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2 、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-06）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日