ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 4, 2022

证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2022-81

獐子岛集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四 次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票表决审 议通过并形成了如下决议：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第 八届监事会监事津贴标准的议案》。

公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未在公司担任 实际工作岗位的监事，监事津贴 1 万元/年（税前）。其中：监事会主席马晓丹、 监事刘长锁因按相关规定，放弃在公司领用监事津贴。

本议案作为临时提案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

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