ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 4, 2022

证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2022-80

獐子岛集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体董事，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事王国红因工作原因未 能出席，委托独立董事史达代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第 八届董事会董事津贴标准的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公 司经营规模、发展水平等情况，并参照行业水平，公司拟定第八届董事会董事津 贴标准如下：

（1）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬， 不再额外领取董事津贴。

（2）其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事津贴 6 万元人民 币/年（税前）。其中：董事长李卫国、董事张昱因按相关规定，放弃在公司领用 董事津贴。

（3）独立董事津贴 10 万元人民币/年（税前）。

上述董事津贴按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 11 月 5 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第四次会议独立董事意见》。

本议案作为临时提案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

2 、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增加 2022 年第四次临时股东大会临时提案的议案》。

董事会经过审核，同意股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心将《关于确定公 司第八届董事会董事津贴标准的议案》、《关于确定公司第八届监事会监事津贴标 准的议案》两项议案以临时提案的方式提交至公司 2022 年第四次临时股东大会 审议。

议案全文详见公司于 2022 年 11 月 5 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年第四 次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-82）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日