ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2022-76

獐子岛集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨论，审 议并通过以下议案：

1 、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2022 年第三季度 报告》。

详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》 （公告编号：2022-75）。

2 、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 公司 章程 > 部分条款及其附件的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章 程>部分条款的公告》（公告编号：2022-78）。

根据《公司章程》修订情况相应修订其附件《獐子岛集团股份有限公司股东 大会议事规则》、《獐子岛集团股份有限公司董事会议事规则》，刊登在 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

3 、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-79）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日