ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 1, 2022

证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2022-52

獐子岛集团股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 第二十次会议于 2022 年 8 月 1 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议 材料已提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。监事会主席刘红涛女士主持本次会议，经记名投票 表决审议通过并形成了如下决议：

1 、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事 候选人的议案》（非职工监事候选人简历请详见附件）。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，现就公司第八届监事会非职工监事候选人审议如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过刘长锁先生为公司第八届 监事会非职工监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过马晓丹女士为公司第八届 监事会非职工监事候选人。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行 选举。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。

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特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 2 日

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非职工监事候选人简历

1 、刘长锁 ，男，中共党员，1964 年 11 月出生，毕业于辽宁大学，高级政工 师，现任大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。

1998.06-2003.07，任大连复州湾盐场党委组织宣传部副部长、党委组织宣传 部部长（机关党总支书记）；2003.07-2007.07，任大连复州湾盐场党群工作部副 部长（机关党总支部书记）；2007.07-2008.02，任大连复州湾盐场党委工作部部 长、纪委副书记；2008.02-2009.07，任大连复州湾盐场党委副书记、纪委书记、 工会主席；2009.07-今，任大连盐化集团有限公司 党委副书记、纪委书记、工会 主席、董事。

刘长锁先生未直接持有本公司股票，现任獐子岛集团股份有限公司第一大持 股股东大连盐化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。除上述 任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条规定的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易 所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；未受过相关行政处罚或纪律 处分；经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

2 、马晓丹 ，女，中共党员，1990 年 2 月出生，大连海事大学法学硕士，具 备法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格，现任大连国有资源投资集团有 限公司法务部部长。

2015 年 7 月--2016 年 4 月，任源溢（上海）股权投资基金管理有限公司大 连分公司业务员；2016 年 5 月--2022 年 7 月，历任大连国有资源投资集团有限 公司法务部法务专员、部长助理、副部长、部长，公司律师。2022 年 7 月入职 大连市国有资本管理运营有限公司。

马晓丹女士未直接持有本公司股票，现任大连源融投资有限公司监事、大连 源汇资产管理有限公司监事。除此外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管 理人员；原任职大连国有资源投资集团有限公司法务部部长，并商调至大连市国

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有资本管理运营公司工作。除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及其 实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名 为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司 章程》等要求的任职条件；未受过相关行政处罚或纪律处分；经在最高人民法院 网查询没有被列入“失信被执行人”。

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