ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jul 14, 2022

证券代码：002069 证券简称：ST 獐子岛 公告编号：2022-40

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议 于 2022 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事、监事，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，监事、部分高 管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次 会议由董事长唐艳女士主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让分 公司资产的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让分 公司资产的公告》（公告编号：2022-41）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十七次会议独立董事意 见》。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2 、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司 提供借款暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司

提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十七次会议独立董事意 见》。

3 、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度预 计使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度预 计使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2022-43）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2022 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十七次会议独立董事意 见》。

4 、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2022 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-44）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日