ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-72

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2020 年9 月28 日9:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董 事、监事。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长唐艳女士主持， 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会独 立董事的议案》。

议案全文刊登在 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选 第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-73）。

本议案尚需提交公司2020 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，相关内容登载于 2020 年 9 月 29 日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020 年第 五次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2020 年 9 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2020 年第五 次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-74）。

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特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年9 月29 日

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