ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-68

獐子岛集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 第十一次会议于 2020 年 9 月 4 日 13:00 以通讯方式召开，本次会议的会议通知 和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记 名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于子公司为孙 公司提供担保的议案》。

经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：公司子公司为孙公司提 供担保，有利于公司整体的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股 东利益的情形。公司提供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司 制度的规定。

本议案需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

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2020 年 9 月 5 日

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