ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十七次会议审议的相关议 案发表独立意见如下：

一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专 项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等 的规定和要求，我们对公司截止 2020 年 6 月 30 日对外担保情况和控股股东及其 它关联方占用资金情况进行了了解和查验，发表独立意见如下：

1、公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况；

2、公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况；

3、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的 信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

4、报告期内不存在对外担保情况。

二、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们认真审阅了刘明先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资 格，未发现有《公司法》中第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘明先

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

生为公司常务副总裁。

三、关于会计政策变更的独立意见

经核查，我们认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司 会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（此页为第七届董事会第十七次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字 页）

独立董事签字：

陈本洲： 龙湘鞍：

陈 艳：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==