ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020 30

獐子岛集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2020 年4 月21 日13:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材 料已提前送达全体监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表 决审议通过并形成了如下决议：

• 1 、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司

• 提供借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提 供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广 大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 提供借款。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

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2020 年 4 月 22 日