ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 1, 2020

证券代码： 002069 证券简称：獐子岛 公告编号： 2020-21

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020 年3 月30 日14:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体董事、监事。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由董事长吴厚 刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议 形成决议如下：

1、会议以7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权 暨收购少数股东股权的议案》。

董事罗伟新弃权理由为：根据交易方普冷国际物流（上海）有限公司2019 年的营 收及经营状况本董事无法判断其公司是否有足够的履约能力，其次本董事对公司收购少 数股东股权的行为和目的也表示不能理解，基于公司加快瘦身计划，对低效资产加快处 置表示认可，故给予弃权票。

议案全文刊登在2020 年4 月2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股 权暨收购少数股东股权的公告》（公告编号：2020—22）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2020 年4 月2 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020 年第

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二次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在2020 年4 月2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020 年 第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—23）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年4 月2 日

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