ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-14

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020 年2 月27 日14:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体董事、监事。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由董事长吴厚 刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议 形成决议如下：

1、会议以7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2019 年度计提资产 减值准备及核销部分资产的议案》。

董事罗伟新反对理由为：鉴于獐子岛集团近几年经营异常，公司管理混乱，且最近 一年多其管理层的重大经营决策都存在“家长式”作风，没有充分和董事会的董事、股 东共同讨论，达成一致意见决定的，故现在的管理层失去股东的信任。另外议案一中提 到国家海洋环境监测中心出具的《獐子岛集团底播贝资源调查与评估》是其管理层单方 面聘请出具的，也是议案一提请的唯一支撑的报告，本董事有理由认为报告内容的真实 性，公允性和公平性有所偏颇成分，出于对中小股东权益的保护，本次提请议案一给予 反对意见。

议案全文刊登在2020 年2 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019 年度计提资 产减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2020—15）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，详见公司于2020 年2 月29 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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• 2、会议以7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人

• 员的议案》。

董事罗伟新反对理由为：鉴于獐子岛集团公司现有管理层失去股东的信任且公司管 理混乱，为了更好的维护公司利益及中小股东利益，在公司风雨飘摇之际，对如此重要 岗位的变动，本董事认为此岗位公开选聘或由股东们共同推荐为宜，故对议案二给予反 对票。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄万成先生为总裁助理、 聘任刘坤先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2020 年2 月29 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《关 — 于公司高级管理人员调整的公告》（公告编号：2020 16）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2020 年2 月29 日

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