ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 10, 2020

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-06

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020 年 1 月10 日14:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全 体董事、监事。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由董事长吴厚刚先 生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成 决议如下：

1、会议以7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020 年第 一次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在2020 年1 月11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020 年 第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—07）。

董事罗伟新反对理由为：本董事对第七届董事会第九次会议审议的《关于公司转让 海域使用的租赁权暨海底存货的议案》投反对票，故没有必要召开。

特此公告

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2020 年1 月11 日