ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 3, 2020

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-01

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2020 年 1 月3 日14:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全 体董事、监事。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议由董事长吴厚刚先 生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成 决议如下：

1、会议以7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补董事会专项委员 会委员的议案》。

因公司第七届董事会董事调整，同意选举独立董事龙湘鞍先生为公司第七届董事会 战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任 薪酬与考核委员会主任委员，任期至第七届董事会届满为止。

董事罗伟新反对理由为：该董事还没有正式取得独立董事资格，同时本董事关注该 提名的同志履历表，对于该同志是否胜任会议提请的职位的要求表示质疑，故提出反对 意见。

2、会议以7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司转让海域使用的 租赁权暨海底存货的议案》。

董事罗伟新反对理由为：本董事没有收到此次议案提请关于出售部分海域使用权及 存货对公司未来经营有何影响的正式报告或对本次出售海域权和存货在此时点的出售 的必要性表示有疑虑。故提出反对意见。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

议案全文刊登在2020 年1 月4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司转让海域使用 的租赁权暨海底存货的公告》（公告编号：2020—02）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2020 年1 月4 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知公司将另行公布。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年1 月4 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==