ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019 75

獐子岛集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 第六次会议于 2019 年 12 月 13 日 13:30 以通讯方式召开，本次会议的会议通知 和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记 名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟聘任 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关 业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司拟聘任 2019 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

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獐子岛集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 14 日

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