ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 31, 2019

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019 28

獐子岛集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 23 日发 出会议通知，并于 2019 年 5 月 31 日下午 17:00 在大连万达中心写字楼 27 层 1 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审 议通过并形成了如下决议：

会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举杨育 健为公司监事会主席的议案》。

杨育健女士的简历刊登在 2019 年 6 月 1 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 1 日

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