ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-13

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第二十五次会议，于 2019 年 4 月 16 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议 通知，并于 2019 年 4 月 26 日 9:30 在公司 27 楼 1 号会议室召开。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，监事、高管及董事候选人列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2018 年度总裁工 作报告》。

2 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2018 年度董事会 工作报告》 （内容详见 2018 年度报告全文）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2018 年年度报告》 及其摘要。

公司 2018 年年度报告全文刊登在 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。年报摘要详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-16）。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2018 年度财务决 算报告及 2019 年度财务预算方案》。

（ 1 ）主要会计数据及财务指标变动情况

公司 2018 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了大华审字[2019]005106 保留意见的审计报告。

	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,797,997,387.81	3,205,845,988.90	-12.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,109,193.26	-722,857,525.60	104.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	5,763,547.21	-128,498,328.45	104.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	291,428,284.80	136,477,878.95	113.54%
基本每股收益（元/股）	0.050	-1.02	104.90%
稀释每股收益（元/股）	0.050	-1.02	104.90%
加权平均净资产收益率	8.74%	-101.60%	110.34%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,554,340,088.39	3,944,015,805.83	-9.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,453,919.49	349,287,592.10	10.35%

上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因 :

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上期增长较大，主要原因为上年 同期公司核销受灾海域底播虾夷扇贝存货及计提存货跌价损失影响，造成利润大 幅亏损。

（ 2 ） 2019 年公司预算目标

2019 年公司预算目标为：归属于上市公司股东的净利润为正值。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对 2019 年度公司生产经营内、 外部情况假设的基础上编制，不代表公司对 2019 年度的盈利预测。能否实现取 决于公司内外部等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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5 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2018 年度利润分 配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年 度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不 会影响公司后续持续经营”的规定。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配 利润为-1,540,773,110.98 元。公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2019 年度经 营计划及投资计划》。

2019 年度经营计划详见公司 2018 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

2019 年度，公司计划投资累计不超过 3,500 万元，主要为加工厂保障供应能 力的设备投资及污水处理改造投资，以及青岛前沿海洋种业有限公司、福建獐子 岛鲍鱼销售有限公司的注资款等。

此投资计划为公司及子公司对 2019 年度投资的估算安排，在具体实施中， 根据公司发展战略及实际情况，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意 投资风险。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评 价报告》（公告编号：2019-17）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于

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2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落 实自查表》。

议案详情见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

9 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行 要求提供相应的海域或房产等抵押，具体如下：

（1）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民 币 8 亿元；

（2）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民 币 10 亿元；

（3）向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元；

• （4）向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿

元；

（5）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元；

• （6）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币

• 5 亿元；

（7）向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿 元；

（8）向中国农业发展银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元；

• （9）向上海浦东发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币 3 亿元；

• （10）向平安银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币 3

• 亿元；

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• （11）向中国银行大连市分行申请综合授信额度人民币 10 亿元；

• （12）向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币 20 亿元；

• （13）向中国邮政储蓄银行大连分行申请综合授信额度人民币 3 亿元；

• （14）向平安国际融资租赁有限公司申请授信额度人民币 2 亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币 86 亿元。公司将根据实际生产经 营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额 度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办 理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过 之日起 1 年内有效。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股子 公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

议案详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2019-18）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11 、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年日常 关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛回避表决。

议案详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-19）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于

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2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。

议案详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-20）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于总裁办公 会成员实行市场化薪酬的议案》。

2014 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司总裁办公会成员自愿降薪与公司共度难关的议案》：“公司总裁办公会全体 12 名成员自愿降薪：吴厚刚自 2014 年 12 月起月薪降为 1 元；孙颖士、梁峻、尤君、 何春雷、曹秉才、邹建、孙福君、战伟、勾荣、张戡自 2014 年起年度薪酬降低 50%；冯玉明自 2014 年起年度薪酬降低 26%。上述降薪方案直至公司归属于上 市公司股东的净利润恢复至受灾前五年（2009-2013）的平均水平（即不低于 2.66 亿元）为止。”

自公司海洋牧场灾害以来，在全体高管带领下，公司全员抗灾自救，认真履 职，努力推动公司经营企稳向好。在此期间，公司内外部环境亦发生了较大的变 化，2018 年初，公司海洋牧场再一次受到重创，公司遭受巨大损失，面对内外 部诸多不确定因素，公司需要通过建立更加科学的薪酬绩效体系，更加市场化的 人才管理机制来稳定公司的各项业务，激发和提升公司在人、财、物等方面的潜 力和效能，化解公司面临的各项风险。因此，为了有效保障公司新的年度目标达 成，公司根据市场化绩效原则，计划终止 2014 年薪酬方案，并计划自 2019 年 1 月 1 日起实施新的薪酬激励方案。该新方案将能够使高管薪酬与所负责业务领域 的目标达成高度关联并严格接受公司的考核，实现“身份市场化”、“管理契约化”、 “薪酬差异化”，充分体现效率优先、结果导向、按劳取酬的分配原则。

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公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14 、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（董事、独立 董事候选人简历见附件）。

（1）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过吴厚刚为公司第七届董 事会董事候选人；

（2）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过梁峻为公司第七届董事 会董事候选人；

（3）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过邹建为公司第七届董事 会董事候选人；

（4）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过王涛为公司第七届董事 会董事候选人；

（5）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过金显利为公司第七届董 事会董事候选人；

（6）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过罗伟新为公司第七届董 事会董事候选人。

（7）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过陈本洲为公司第七届董 事会独立董事候选人；

（8）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过丛锦秀为公司第七届董 事会独立董事候选人；

（9）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过陈艳为公司第七届董事 会独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人需经深

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圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

15 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于确定公司 第七届董事、监事津贴标准的议案》。

根据《公司法》、公司 2001 年度股东大会审议通过的《关于对董事、监事实 行津贴制的议案》，及 2011 年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事薪酬的 议案》，结合具体情况，拟定公司第七届董事、监事津贴标准如下：

• （1）内部董事津贴 1 万元人民币/年；

• （2）外部非独立董事津贴 6 万元人民币/年；

• （3）独立董事津贴 8 万元人民币/年；

• （4）监事津贴 1 万元人民币/年。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

16 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2019 年第一季 度报告》。

公司 2019 年第一季度报告全文刊登在 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。公司 2019 年第一季度报告正文 详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号： 2019-21）。

17 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《董事会关于公 司 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，相关内容登载于 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

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2018 年年度股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2019 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请 召开 2018 年年度股东大会的公告》（公告编号：2019-22）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

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附件：

董事、独立董事候选人简历

吴厚刚 ，男，1964 年生，研究生学历，硕士学位，北京大学光华管理学院 EMBA，高级工程师，会计师。现任公司董事长、总裁，兼任中国水产流通与加工 协会副会长、大连市工商业联合会副主席、大连海参商会会长。2001.02-2002.06， 任辽宁省大连市獐子岛镇党委书记，兼公司董事长；2002.06-2004.12，任公司 董事长；2005.01 至今，任公司董事长、总裁。

吴厚刚先生直接持有本公司股票2,929.20 万股，占公司总股本的4.12%， 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不 存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人 民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

梁峻 ，男，1979 年生，博士学位，教授研究员级工程师。2009.01-2010.08， 任本公司海珍品良种事业部总经理助理、海珍品原良种厂经理；2010.08-2010.11， 任本公司海珍品良种事业部副总经理、海珍品良种事业部技术与管理部经理、海 珍品原良种厂经理；2010.11-2011.05，任本公司海珍品良种事业部总经理、海 珍品良种事业部技术与管理部经理、海珍品原良种厂经理；2011.05-2011.10， 任本公司海珍品良种事业部总经理、海洋生物技术研发中心总监； 2011.10-2012.12，任本公司总裁助理、海珍品良种事业部总经理、海洋生物技 术研发中心总监；2012.12-2015.01，任本公司海洋牧场业务群执行总裁、海洋 生物技术研发中心总监；2015.01-2016.05，任本公司海洋牧场业务群执行总裁、 海洋生物技术研发中心总监、博士后工作站管理委员会主任、海洋牧场研究中心 副主任；2016.05-2019.1，任本公司董事、常务副总裁、海洋牧场业务群执行总 裁、海洋生物技术研发中心总监、博士后工作站管理委员会主任、海洋牧场研究

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中心副主任；2019.1 至今，任本公司董事、常务副总裁、海洋生物技术研发中 心总监、博士后工作站管理委员会主任、海洋牧场研究中心副主任。

梁峻先生直接持有本公司股票8.95 万股，占公司总股本的0.01%，并通过 持有獐子岛集团股份有限公司-第1 期员工持股计划750 万元份额及北京吉融元 通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金180 万元份额间接持有公司股份。 与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不 存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人 民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

邹建 ，男，1971 年生，本科学历。现任长海县獐子岛投资发展中心总经理。 2009.01-2011.10，任公司财务总监；2011.10-2012.12，任公司高级会计师； 2012.12-2016.01，任公司总裁助理；2016.01 至2016.04，任公司休闲渔业业务 群执行总裁；2016.05 至今，任长海县獐子岛投资发展中心总经理、本公司董事。

邹建先生直接持有本公司股票8.95 万股，占公司总股本的0.01%，并通过 持有獐子岛集团股份有限公司-第1 期员工持股计划100 万元份额间接持有公司 股份。任职于长海县獐子岛投资发展中心，与公司控股股东及实际控制人存在关 联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司 法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未 届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查 询没有被列入“失信被执行人”。

王涛 ，男，1968 年生，大专学历，曾任大连獐子岛渔业集团潜水服务公司 财务主管，2002 年11 月至今，任长海县獐子岛投资发展中心财务主管、财务部

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经理。2016.05 至今任本公司董事。

王涛先生未持有本公司股票，任职于长海县獐子岛投资发展中心，与公司控 股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间 无关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

罗伟新 ，男，1978 年生，大学专科学历，现任职于上海和襄投资管理有限 公司。2010.06-2014.05，任深圳市缤纷四季商贸管理有限公司总经理； 2014.08-2016.06，任广东亘达资产管理有限公司总经理。2016.10 至今任本公 司董事。

罗伟新先生未持有本公司股票，任职于上海和襄投资管理有限公司，上海和 襄投资管理有限公司为北京吉融元通资产管理有限公司（公司第二大股东，持有 公司8.04%股份）的全资股东，罗伟新先生与持有公司百分之五以上股份的股东 存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在 《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期 限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法 院网查询没有被列入“失信被执行人”。

金显利 ，男，1970 年生，初中学历。现任大连市长海县獐子岛镇大耗村村 委会主任。2016.03 至今，任大连市长海县獐子岛镇大耗村村委会主任。

金显利先生未持有本公司股票，担任长海县獐子岛大耗经济发展中心法定代 表人，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中

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国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

陈本洲 ，男，1963 年生，本科学历，高级工程师，已取得独立董事任职资 格证书。现任天祥集团中国东北区高级总监。历任大连海洋大学教师，辽宁省出 入境检验检疫局水产科科长、注册处处长、高级工程师，摩迪国际认证公司HACCP 全球项目经理、东北区总经理、高级培训讲师，天祥集团中国区食品业务线总经 理；2004.03 至2007.03，任公司独立董事。2016.05 至今任本公司独立董事。

陈本洲先生未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、 公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

丛锦秀 ，女，1967 年生，硕士研究生学历，高级经济师，已取得独立董事 任职资格证书。现任美世咨询（中国）有限公司中国区合伙人。历任华夏证券大 连业务部常务副总经理、投资银行部经理，大连新财源投资管理有限公司总经理； 2004.03 至2007.03，任公司独立董事。2016.05 至今任本公司独立董事。

丛锦秀女士未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、 公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

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陈艳 ，女，1961 年生，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，国家 留学基金委公派美国访问学者和澳大利亚访问教授，国家级双语示范课程负责人， 已取得独立董事任职资格证书。曾任美国会计学会年会评审专家、国家留学基金 委评审专家、中国博士后科学基金评审专家、国内外多家顶级期刊的评审专家。

陈艳女士未持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公 司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

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