ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 14, 2019

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019 04

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议，于 2019 年 1 月 10 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于 2019 年 1 月 14 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》。

根据公司业务发展需要，经总裁提名，董事会决定：

聘任邹德波为总裁助理。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公 告编号：2019-05）。

附件 : 高级管理人员个人简历

邹德波，男，1973 年生，大专学历。2013.01-2016.01，任本公司海洋牧场业务群财 务管理部经理；2016.01-2017.01，任本公司财务中心总监助理、海洋牧场业务群财务管 理部经理（兼）；2017.01-2019.01，任本公司海洋牧场业务群执行总裁助理、海洋牧场 业务群财务管理部经理（兼）；2019.01 至今，任本公司执行总裁助理、财务中心牧场财

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务部经理。

邹德波先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第 1 期员 工持股计划 10 万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关 联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2019 年 1 月 15 日

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