ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 16, 2018

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018 63

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于 2018 年 10 月 12 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 15 日 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审 议并通过以下议案：

1 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于出售参股子公司股 权的议案》。

议案全文详见公司于 2018 年 10 月 17 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售参股子公司股权的公告》（公告编号：2018 — 64）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 10 月 17 日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公 — 告编号：2018 65）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

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2018 年 10 月 17 日