ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 16, 2018

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018 66

獐子岛集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 12 日 以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 15 日 14:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审 议通过并形成了如下决议：

• 1 、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于出售参股子

• 公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易事项有利于公司盘活资产、优化资产结构。 本次交易不会对公司的主营业务及持续盈利能力造成影响。本次出售股权事项的 决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益 的行为，同意公司本次交易的安排。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

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2018 年 10 月 17 日