ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018 53

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于 2018 年 8 月 10 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 22 日 9:30 在公司 27 楼 1 号会议室召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，部分监事及高管 列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴 厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2018 年半年度报告》及 其摘要。

报告全文于 2018 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供 投资者查阅。报告摘要详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公 — 告编号：2018 54）。

2 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司以 债转股方式向公司全资孙公司增资的议案》。

议案全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公 — 司增资的公告》（公告编号：2018 55）。

• 3 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司提供

• 担保的议案》。

议案详见公司 2018 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

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《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提 — 供担保的公告》（公告编号：2018 56）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于 2018 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

• 4 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年第

• 一次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》 — （公告编号：2018 58）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日

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