ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018 45

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议，于 2018 年 6 月 12 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于 2018 年 6 月 15 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先 生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于终止投资设立水产 品行业并购基金的议案》。

议案全文详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止投资设立水产品行业并购基金的公告》（公 — 告编号：2018 46）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公 — 告编号：2018 47）。

2 、会议以 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供 委托贷款的议案》。

议案全文详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号： — 2018 48）。

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特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日

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