ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017 60

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于 2017 年 11 月 27 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017 年 12 月 1 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持， 与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

议案一：《关于 2014 年度员工持股计划延期的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度员工持股计划 延期的议案》。董事梁峻、邹建为本次员工持股计划参与人，回避表决。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） － 上的《关于 2014 年度员工持股计划延期的公告》（公告编号 2017 62）。

议案二：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》。

根据公司业务发展需要，经总裁提名，董事会决定：

聘任姜玉宝为总裁助理，兼任集团企业管控中心总监。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公

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告编号：2017-61）。

附件 : 高级管理人员个人简历

姜玉宝，男，1973 年生，本科学历，中级会计师职称。2007.11-2011.02，任公司财 务管理部、会计核算部副经理；2011.02-2012.07，任公司成本管理部副经理（主持工作）； 2012.07-2013.03，任公司成本管理部经理；2013.03-2013.08，任公司营销业务群财务管 理部经理；2013.08-2016.09，任公司财务中心总监助理、海洋食品业务群财务管理部经 理（兼）；2016.09 至今，任公司冷链物流业务群执行总裁助理、冷链物流业务群财务管 理部经理（兼）。

姜玉宝先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第 1 期员 工持股计划 50 万元份额间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系， 未在公司股东及实际控制人单位担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2017 年 12 月 2 日

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