ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛公告 编号：2017 54

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材 料，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于对外投资参与设立产业基金 进展的议案》发表独立意见如下：

公司本次与国泰元鑫资产管理有限公司、上海积泉资产管理有限公司拟发起 设立宁波獐子岛积泉一号投资中心（有限合伙），将有效服务公司战略发展目标， 有利于公司利用专业投资机构的专业优势和风险控制体系推动公司积极稳健地 并购整合等外延发展。该事项不存在关联交易，相关决策程序合法合规有效，不 存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司与国泰元鑫资产 管理有限公司、上海积泉资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金。

（以下无正文）

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（此页为第六届董事会第十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字 页）

独立董事签字：

陈树文： 吴晓巍：

陈本洲： 丛锦秀：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日

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