ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 22, 2016

－ 证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2016 107

獐子岛集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第五次会议的会议通知于 2016 年 9 月 20 日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2016 年 9 月 22 日 11 时以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席杨育健女士主持本次会议，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票，审议通过了《关于调整第六届监事会监事的议案》。

公司于 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会及公司第六届监事会 第一次会议选举了杨育健、刘红涛、薛东宁 3 名公司第六届监事会监事，公司第 六届监事会已经依法产生（详见公告编号：2016-48、2016-52）。

鉴于公司监事薛东宁先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会审议，同 意增补李金良先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届 满，自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交 2016 年第三次临时 股东大会审议。上述决议内容符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一”的规定。

公司第六届监事会监事候选人简历详见本公告附件。本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

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监事候选人简历如下：

李金良 ，男，1978 年生，大学本科学历，现任上海和襄投资管理有限公司 总经理。2010 年至2015 年就职于北京和君咨询有限公司。

李金良先生任职于上海和襄投资管理有限公司，上海和襄投资管理有限公司 为北京吉融元通资产管理有限公司（公司第二大股东，持有公司 8.32%股份）的 全资股东，李金良先生与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，最近 五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人未持有本公司股票。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会 2016 年 9 月 23 日

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