ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

－ 证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2016 66

獐子岛集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第二次会议，于 2016 年 6 月 14 日以 电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016 年 6 月 20 日上 午 9:00 以通讯方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事及公司高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨 重大关联交易的议案》。

关联董事邹建、王涛对本议案回避表决。

议案全文详见公司于 2016 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨重大关联交易的公告》（公 — 告编号：2016 67）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛对本议案回避表决。

议案全文详见公司于 2016 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计 — 的公告》（公告编号：2016 68）。

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公司独立董事就该议案发表了事前认可意见以及独立意见。

三、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文详见于 2016 年 6 月 21 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》 — （公告编号：2016 69）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2016 年 6 月 21 日

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