ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

－ 证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2016 71

獐子岛集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 14 日以 电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016 年 6 月 20 日下午 13:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经 记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出 售资产暨重大关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司将拥有和控制的皮口土地、码头资产、大连长山 群岛客运有限公司 100%股权、大连长山群岛旅游有限公司 100%股权和獐子岛 集团大连海鲜酒店有限公司 100%股权转让给控股股东长海县獐子岛投资发展中 心事项，有利于公司盘活资产、优化资产结构，建设“资源+渠道+品牌”的产 业生态。本次交易完成后，公司将进一步聚焦海珍品种业、海水增养殖、海洋食 品等业务，不会对公司的主营业务及持续盈利能力造成影响。本次出售资产暨关 联交易事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东及 中小股东利益的行为，同意公司本次交易的安排。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于追

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加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：因公司与控股股东的资产交易，交易完成后，獐子岛 集团大连海鲜酒店有限公司、大连长山群岛客运有限公司、大连长山群岛旅游有 限公司将成为投资发展中心的全资子公司，公司后续与其发生的日常交易将构成 关联交易。

公司的关联交易系正常的业务往来，关联交易价格参照同类产品/服务的市 场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应 调整，不存在损害上市公司利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董 事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会 2016 年 6 月 21 日

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