ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016 41

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议， 于 2016 年 5 月 6 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并 于 2016 年 5 月 9 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际 参加表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了以下议案：

会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于海洋牧场生产模 式升级及放弃不适播海域的公告》。

议案全文详见公司于 2016 年 5 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于海洋牧场生产模式升级及放弃不适播 — 海域的公告》（公告编号：2016 42）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2016 年 5 月 10 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意 — 见》（公告编号：2016 43）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1