ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 公司提供的相关材料，对公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于聘任公 司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

我们认真审阅了梁峻先生、孙福君先生的简历和相关资料，认为其符合高级 管理人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同 意公司聘任梁峻为集团常务副总裁；聘任孙福君为海洋休闲业务群执行总裁。

（以下无正文）

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（此页为第五届董事会第三十九次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签 字页）

独立董事签字：

魏 炜： 陈树文：

吴晓巍：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日

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