ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016 10

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议，于 2016 年 1 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016 年 2 月 2 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚 刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《关于对外投资暨关联交 易的议案》。

议案全文详见公司于 2016 年 2 月 3 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016 — 11）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 2 月 3 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公 — 告编号：2016 12）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

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2016 年 2 月 3 日