ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 121

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议，于 2015 年 12 月 7 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2015 年 12 月 14 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款 暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告 — 编号：2015 120）。

公司独立董事对发表了独立意见，详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2015 — 122）。

本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第 四次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2015 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公 — 告编号：2015 123）。

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特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 15 日

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