ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 87

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议，于 2015 年 9 月 7 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2015 年 9 月 14 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以 下议案：

会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司首次股票期权激励 计划授予相关事项的议案》。

议案内容详见公司于 2015 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股票 — 期权首次授予相关事项的公告》（公告编号：2015 89）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1