ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 90

獐子岛集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2015 年 9 月 7 日以 电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2015 年 9 月 14 日上 午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过讨论，以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的 议案》。

公司监事会对股票期权所涉激励对象名单进行了核查后认为：

本次授予的激励对象共 10 人。经核查，公司实际授予期权的激励对象 10 人为公司高级管理人员，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布 为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政 处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体 资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意 激励对象按照《股票期权激励计划（草案）》有关规定获授期权。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

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