ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 8, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 51

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会 议，于 2015 年 7 月 2 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料， 并于 2015 年 7 月 8 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实 际参加表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与 会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、 会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架 构调整的议案》；

根据“互联网+海洋”的战略发展需要，加快 O2O 平台建设，公司决定：成 立新业态业务群。

2 、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公 司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2015 年 7 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 — 于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015 52）。

特此公告

==> picture [169 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年 7 月 9 日

1