ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 13

獐子岛集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015 年 3 月 1 日以 电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于 2015 年 3 月 6 日 15 时在大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室以现场表决方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主 席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《獐子岛 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、 中国证监会《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定；公司实施《股票期权激励计划（草案）》合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需在《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关材 料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《獐子岛 集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

经审核，公司监事会认为：《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考 核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运 行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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本议案需在《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关材 料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于核 查 < 獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单 > 的议案》。 本监事会对股权激励计划中确定的激励对象名单进行了核查，认为相关激励 对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，激励对象不存在最近 3 年内被 证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近 3 年内因重大违法违规行为 被中国证监会予以行政处罚等法律法规规定禁止成为股权激励对象的情形，符合 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规 定的激励对象条件，其作为本公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会 2015 年 3 月 10 日

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