ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 12

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会 议，于 2015 年 3 月 1 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料， 并于 2015 年 3 月 6 日 13:30 在大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室以现场方式 召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。监事及部分高管列席 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《獐子岛集团股份 有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；

议案全文详见公司于2015年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《獐子 岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事和监事会分别对《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》发表了核查意见，相关内容刊登在 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

二、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《獐子岛集团股份 有限公司股权激励计划实施考核管理办法》；

议案全文详见公司于 2015 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施 考核管理办法》。

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三、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理以下相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩 股或派息等事项时，按照计划规定的方法对行权数量和价格进行调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理必需的事 宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和条件进行审查确认，并同意董事会 将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深交 所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改章程、办理 注册资本的变更登记；

• 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定；

8、授权董事会决定计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权 资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票 期权的补偿和继承事宜，终止股票期权激励计划；

• 9、授权董事会对股票期权计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他相关协议；

11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上有关股权激励的议案需在《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计

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划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大 会审议。有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通 知。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 10 日

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