ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Feb 4, 2015

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 06

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会 议，于 2015 年 1 月 30 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料， 并于 2015 年 2 月 4 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实 际参加表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与 会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于獐子岛微信商城 股东体验活动的议案》。

为感谢广大股东的信任与支持，公司决定举办獐子岛微信商城股东体验活 动，展示公司“由海洋食材向海洋食品转型”及“建设O2O平台”情况。议案全 文详见公司于2015年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于獐子岛微信 — 商城股东体验活动的公告》（公告编号：2015 07）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

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