ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 17, 2014

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 130

獐子岛集团股份有限公司

关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关暨关 联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 5 日在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长兼总裁吴厚刚自 — 愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易的公告》（公告编号：2014 111）。公司 董事长兼总裁吴厚刚承诺：自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关，其中 2000 万元在本 次董事会决议公告（即 2014 年 12 月 5 日）后 1 个月内到位，剩余 8000 万元在本次董事会 决议公告后 1 年内到位。

公司董事长兼总裁吴厚刚为本公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，为公司关联自然人，因此本事项构成与公司的关联交易。

二、进展情况

公司董事长兼总裁吴厚刚已按承诺向公司支付 2000 万元，公司于 2014 年 12 月 17 日 收到此笔款项。公司本次收到的该笔关联交易的资金将计入“资本公积”，对公司业绩不存 在影响，最终会计处理以年审会计师审计为准。公司将根据后续进展情况，及时履行信息 披露义务。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 18 日

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