ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 123

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了 公司提供的相关材料，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于向参股公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：

经仔细审阅了公司提供的与该议案相关的材料，我们认为：阿穆尔集团经营 情况正常，为其提供委托贷款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程 序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向阿穆尔集团提 供委托贷款。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（此页为第五届董事会第二十次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字：

方红星： 魏 炜：

陈树文： 吴晓巍：

獐子岛集团股份有限公司董事会 2014 年 12 月 10 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==