ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 121

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议，于 2014 年 12 月 5 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014 年 12 月 10 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴 厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款议案》；

1 、原条款：

“第四条 公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司

英文全称：ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD.”

修订为：

“第四条 公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司

英文全称：ZONECO GROUP CO.,LTD.”

2 、原条款：

“第六章 总裁及其他高级管理人员”中第一百二十四条：“公司设总裁 1 名， 由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席

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官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理 人员，为公司高级管理人员。”

修订为：

第一百二十四条：“公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总 裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监以及董事会认 定的其他管理人员，为公司高级管理人员。”

相应修改《公司章程》第十一条、第一百零七条“董事会职权”第十款、《公司章 程》第一百二十八条“总裁职权”第六款的内容，修订后情况详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<章程>部分条款修订对 照表》。

本议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议，且需由股东大会以特别决 议通过方为有效。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供 委托贷款暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易 — 的公告》（公告编号：2014 122）。

公司独立董事对发表了独立意见，详见公司于 2014 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编 — 号：2014 123）。

本议案需提交 2014 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

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