ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 4, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 116

獐子岛集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第十次会议的会议通知于 2014 年 11 月 29 日分 别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2014 年 12 月 3 日 20 时以通讯方式召开。 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司 2014 年员工持股计 划（草案）》及其摘要，监事会发表意见如下：

经审核，《獐子岛集团股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。

员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性， 实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划 的情形。因此，监事会一致同意公司 2014 年员工持股计划。

本议案需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

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