ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 4, 2014

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

— 公告编号：2014 111

獐子岛集团股份有限公司

关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度 难关暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议 于 2014 年 12 月 3 日 19:30 在大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室召开，会议 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事吴厚刚回避表决）的结果审议通过 了《关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交 易的议案》。

公司董事长兼总裁吴厚刚为本公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，为公司关联自然人，因此本事项构成与公司的关 联交易。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交 易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、吴厚刚

住址：辽宁省大连市中山区华乐街

2、关联关系

公司董事长兼总裁吴厚刚为本公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，为公司关联自然人，因此本事项构成与公司的关

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联交易。

三、关联交易的主要内容

1、交易标的：公司董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共 度难关。

2、资金安排： 2000 万元在本次董事会决议公告后 1 个月内到位，剩余 8000 万元在本次董事会决议公告后 1 年内到位。资金来源为以大宗交易或协议转让方 式减持其所持有的公司股票净回收资金 1 亿元（扣除相关税费）。

• 3、其它安排：吴厚刚承诺自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3 年。

四、关联交易目的及对公司的影响

因公司海洋牧场遭受灾害损失，为支持公司未来发展，关联自然人吴厚刚为 自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关。

公司本次收到的该笔关联交易的资金将计入“资本公积”，对公司业绩不存 在影响，最终会计处理以年审会计师审计为准。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

在本次董事会召开前，公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明， 已征得独立董事的书面认可。

公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

本次关联交易符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司与全 体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2014 年 12 月 5 日

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