ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 30, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 90

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议，于 2014 年 10 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014 年 10 月 30 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事 长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2014 年第三季度报告 全文及正文》；

报告全文刊登在 2014 年 10 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投 资者查阅。报告正文详见公司于 2014 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 — 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014 89）。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于部分海域底播虾 夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的议案》；

议案全文详见公司于 2014 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计 — 提存货跌价准备的公告》（公告编号：2014 91）。 本议案需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014 年

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第四次临时股东大会的议案》。

依据公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会提请于 2014 年 11 月 18 日（周二）召开公司 2014 年第四次临时股东大会。

议案全文详见公司于 2014 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014 年第四次临时股东大会 — 的通知》（公告编号：2014 92）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日

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