ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 5, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 37

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议，于 2014 年 4 月 30 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014 年 5 月 5 日上午 10 时在公司 28 楼 1 号会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》。

议案全文详见公司于 2014 年 5 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的 — 公告》（公告编号：2014 38）。

公司独立董事对发表了独立意见，详见公司于 2014 年 5 月 6 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号： — 2014 39）。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2014 年 5 月 6 日

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