ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 28, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 10

獐子岛集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2014 年 1 月 23 日以 电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014 年 1 月 28 日上午 11:00 在大连万达中心 28 层 1 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。职工监事杨 育健女士主持本次会议，经举手表决审议通过并形成了如下决议：

会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举杨育 健女士为公司监事会主席的议案》。

杨育健，女，1971 年生，本科学历。现任本公司监事、总裁办公室（党群 办公室）副主任、工会副主席。2001.02-2006.08，任本公司总经理办公室主任； 2006.08-2010.03，任本公司行政事务部经理；2010.03-2013.01，任本公司监事、 工会副主席、行政事务部经理；2013.01 至今，任本公司监事、总裁办公室（党 群办公室）副主任、工会副主席。

杨育健女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

特此公告

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獐子岛集团股份有限公司监事会

2014 年 1 月 29 日

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