ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 16, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 06

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第九次会 议，于 2014 年 1 月 12 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014 年 1 月 16 日上午 9:30 以现场方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人，监事及公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并 通过以下议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购大 连新中海产食品有限公司的议案》；

议案全文详见公司于 2014 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购大连新中海产食品有限 公司的公告》（公告编号：2014 - 07）。

公司董事会授权公司管理层全权办理和签署股权转让协议及合同等。有关本次收购 的审计报告、资产评估报告等相关文件共同构成本次收购的交易文件。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司獐子 岛渔业集团香港有限公司增资的议案》。

根据业务发展需要，为充分利用香港区域金融优势，提升全资子公司獐子岛渔业集 团香港有限公司（以下简称“香港公司”）的自有实力，公司拟以香港公司为主体收购 香港天惠实业有限公司持有大连新中海产食品有限公司 100%股权。根据并购资金需求， 公司拟向香港公司增资不超过 2.8 亿元人民币，实际增资额度将根据项目资金筹措情况

1

而定。

本次增资不涉及其它投资主体，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权公司管理层全权办理和签署增资等相关文件。

本次增资需经大连外经贸委、大连发改委等有关政府部门批准，尚存在不确定性， 敬请投资者注意投资风险。

公司独立董事对上述两项议案均发表了独立意见，详见公司于 2014 年 1 月 17 日刊 登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2014-08）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2014 年 1 月 17 日

2