ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 9, 2014

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 – 01

獐子岛集团股份有限公司

关于监事、审计监察部经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2014 年 1 月 8 日收到监事、审计监察部经理蔡铭春先生递交的书面 辞职申请。蔡铭春先生因工作调整申请辞去公司第五届监事会监事、审计监察部 经理职务，辞职后将任职于公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心。

蔡铭春先生在任期内辞去监事职务将导致本公司监事会成员低于法定人数， 故其辞去监事申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，蔡 铭春先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。 公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蔡铭春先生审计监察部经理的辞 职申请自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的审 计监察部经理。

在此公司谨向蔡铭春先生对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==