ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 9, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 02

獐子岛集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第四次会议的会议通知于 2014 年 1 月 5 日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2014 年 1 月 9 日 9 时以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席蔡铭春先生主持本次会议，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票，审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会主席蔡铭春先生已向监事会提出辞职报告，经公司监事会审 议，同意增补刘红涛女士为公司第五届监事会监事候选人，任期至本届监事会任 期届满，自股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交 2014 年第一次 临时股东大会审议。上述决议内容符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一”的规定。

刘红涛女士个人简历如下：

刘红涛，女，1970 年生，本科学历，注册会计师。1994.10-2000.01，任天健 会计师事务所大连分所（原大连北方会计师事务所）项目经理；2000.02-2008.06， 任立信会计师事务所大连分所（原大连浩华会计师事务所）业务部经理； 2008.06-2010.06，任哈尔滨银行大连分行风控部稽核；2010.07-至今，任本公司 审计监察部副经理。

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刘红涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董 事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，未持有本公司股票。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2014 年 1 月 10 日

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